6 typer kryptokriminalitet og hvordan man afbøder dem

Cryptocurrency eller virtuel valuta vinder berømmelse fra de sidste par år over hele kloden. Fra finanssektoren til spillesider ses folk, der interesserer sig for denne nye teknologi. Hackere har stjålet omkring 1 million bitcoins fra forskellige udvekslinger. På bagsiden har det væsentligt påvirket cyberkriminelle til at fortsætte med at udføre deres kriminelle aktiviteter uden frygt for at blive fanget. Årsagen er, at cryptocurrency er blevet en sikker og betroet form for penge, der giver fordel for kriminelle og hvidvaskere af penge, der holder deres identitet anonym. Der er stadig en høj risiko for svindel i disse sektorer, men disse sager kan løses på forhånd ved at implementere digitale identitetsverificeringsløsninger, der spiller en stor rolle i at afbøde risikoen for svig.

Cryptocurrency Business & Relaterede svindel:

Cryptocurrency-forretningen skal overholde lovgivningen vedrørende KYC og AML som pr. Myndigheder. Cyberkriminelle bruger denne platform til at udføre mange svigagtige aktiviteter, så der er behov for løsninger til bekræftelse af digital identitet.

  • Styrkelse af terroristerne:

Ligesom alle andre kriminelle finder terrorister også cryptocurrency det sikreste middel til at skaffe penge til deres aktiviteter og aflægge årsregnskaber online uden at gribe ind i noget agentur eller frygt for at blive fanget. At holde identiteten anonym kan være et problem for virtuel valuta at arbejde. 5,2 mia. Dollars blev rapporteret at være hvidvasket i Europa i år 2018.

  • AML Compliance og Cryptocurrency:

Cryptocurrency er et centrum for opmærksomhed for hvidvaskere og cyberkriminelle på grund af dens anonyme slutbrugere. Crypto-svindel kan forhindres ved hjælp af digitale godkendelsesværktøjer.

Organisationer, der mangler passende kanaler til godkendelse, skal betale høje bøder for uagtsomhed og overtrædelse i henhold til strenge regler. For at måle legitimiteten af ​​kryptos ved hjælp af AML-kontroller kan bruges til at autentificere brugere. For at imødekomme overensstemmelse med GDPR er der et stort behov for realtids AML-foranstaltninger for organisationerne. Hvidvaskning af penge er blevet virkelig let ved at transportere millioner af dollars over landegrænser med denne globaliserede verden uden at blive fanget gennem digitale valutaer. Det bliver et fristed for kriminelle at bruge crypto til deres svindel, da cryptocurrency ikke kræver nogen identifikationsgodkendelse.

  • Falske ICO'er:

Sådanne indledende møntudbud (ICO'er) dumpes lige efter, at de har tiltrukket nok af investeringerne. Dette er den mest udbredte svig. Sådanne typer mønter tilbyder ikke nogen form for hjælp, men der kommer mange løfter med.

  • Telefonporting:

I dette tilfælde stjæler svindleren offerets identitet og bruger den til at ringe til telefonudbyderen for at overføre nummeret til en anden udbyder. De logger offeret ud af alle hans konti. Selv når offeret prøver at nulstille adgangskoder, kommer bekræftelseskoderne ikke til hans telefon.

  • Online tegnebøger eller centraliseret udveksling

Når investorer opbevarer cryptocurrencies i en online tegnebog, kan det være et let mål for hackere. Ganske sofistikeret kan denne skat blive hacket. Cryptocurrency-udvekslinger er sårbare over for sådanne dødbringende angreb.

  • Mørke udvekslinger:

Masser af lyssky udvekslinger er rodfæstet i, så hvilken cryptocurrency udveksling til at stole på? Et stort antal cryptocurrency-udvekslinger opretholder ikke engang KYC- og AML-overholdelsen og kan muligvis afsløre en online tilstedeværelse, der kun ser troværdig ud på overfladen for kun at stjæle penge fra investorer.

Bekræftelse af digital identitet - løsning af ligningen for svindel:

Cryptocurrency har et stort markedspotentiale ikke for enkeltpersoner men også for virksomheder; kryptoplatformer bør reguleres korrekt af regeringsorganerne for at stoppe cyberkriminelle og hvidvaskere af penge. Men i øjeblikket viser det sig at være en lykke for kriminelle, da organisationerne har undladt at overholde love og forskrifter mod hvidvaskning af penge. Dette har drastisk påvirket dens markedsværdi. Kryptoerne skal udsættes for strenge juridiske sanktioner i tilfælde af lovovertrædelse.

Effekten af ​​KYC og AML på Cryptocurrency:

Med sikre transaktioner vil crypto-verdenen være et meget bedre sted. KYC- og AML-kontrol vil begrænse antallet af svig og forhindre store tab og store bøder. Kryptokriminalitet kan kun mindskes, hvis identiteten af ​​investorer for ICO'er og brugere på cryptocurrency-børsen korrekt kontrolleres ved hjælp af gode kanaler. For KYC skal komplette oplysninger udveksles korrekt og verificeres grundigt mod deres oprindelige stat-udstedte ID-dokument.